Державна служба фінансового моніторингу України та Центр фінансової розвідки Південно-Африканської Республіки (далі - "Сторона" або разом - "Сторони"),

бажають, на основі взаємності та виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві,

в межах національного законодавства держави кожної Сторони, здійснювати обмін інформацією з метою сприяння розслідуванню справ, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, а також кримінальною діяльністю, пов’язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Домовилися про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та кримінальною діяльністю, пов’язаною з вищезазначеними злочинами.

Відповідно до національного законодавства держав Сторін, кожна Сторона надаватиме на запит іншої Сторони або може надавати також за власною ініціативою будь-яку наявну інформацію, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та кримінальною діяльністю, пов’язаною з вищезазначеними злочинами.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, будуть використовуватися лише з метою розслідування і не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в якості доказів у будь-якому судовому провадженні без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Сторони не допускатимуть використання або передачі будь-якої одержаної інформації або документів в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння (надалі - Меморандум), без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Запитувана Сторона не може надавати інформацію, що міститься у запиті, сторонам або для сторін, не визначених у запиті, без попередньої згоди запитуючої Сторони. Однак, отримання запиту не є перешкодою для запитуваної Сторони з метою сприяння координації з іншими відповідними органами держави запитуваної Сторони передавати їм:

(i) зміст запиту з метою одержання інформації, необхідної для відповіді на запит, або

(ii) інформацію про запитуючу Сторону, про фізичну або юридичну особу, яка є суб'єктом запиту.

Якщо Сторона є об’єктом процесуальних дій або судочинства, що можуть вимагати розкриття інформації, яку вона одержала від іншої Сторони, Сторона, що є об'єктом таких процесуальних дій або судочинства, негайно повідомлятиме іншу Сторону.

У випадку, якщо інша Сторона заперечує проти розкриття наданої нею інформації, зазначеної в абзаці першому цієї статті, Сторона, що є об’єктом таких процесуальних дій або судочинства, вживатиме належних заходів з метою запобігання передачі інформації будь-якій третій стороні або забезпечить застосування відповідних обмежень щодо її розкриття.