Кабінет Міністрів України

Затвердити Статут публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", що додається.

1. Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд" (далі - Товариство) є акціонерним товариством, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 364 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1422).

2. Офіційне найменування Товариства:

українською мовою: повне - публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"; скорочене - ПАТ "Аграрний фонд";

російською мовою: повне - публичное акционерное общество "Аграрный фонд"; скорочене - ПАО "Аграрный фонд";

англійською мовою: повне - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AGRARIAN FUND"; скорочене - PJSC "AGRARIAN FUND".

Повне та скорочене найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

3. Місцезнаходження Товариства: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінагрополітики та цим Статутом.

5. Товариство є публічним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

6. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

7. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Мінагрополітики.

8. Товариство є юридичною особою та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

9. Товариство має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини.

10. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається належним йому майном.

11. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків.

12. Товариство має печатку та фірмовий бланк із своїм найменуванням.

13. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного майна відповідно до закону.

14. Товариство має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем та відповідачем у суді, а також у юрисдикційних органах інших держав.

15. Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

16. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

17. Метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

18. Предметом діяльності Товариства є:

оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

складське господарство;

надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

оброблення насіння для відтворення;

лізингові операції;

інвестиційна діяльність;

виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

оптова торгівля іншими харчовими продуктами;

неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами в спеціалізованих магазинах);

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах тощо);

вирощування цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, олійних плодів, пряних, ароматичних та лікарських культур;

надання послуг з перевезення;

надання послуг із зберігання зерна, обробки та технологічної переробки зерна; виробництво борошна, крупів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

виробництво інших харчових продуктів;

виробництво однорідних кормів та комбікормів, виробництво готових кормів для громадського тваринництва та для тварин, що утримуються населенням;

виробництво готових кормів для домашніх тварин, кормових добавок та інших кормових продуктів;

ведення товарного сільськогосподарського виробництва; змішане сільське господарство;

поставка мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції;

оптова торгівля мінеральними добривами та засобами захисту рослин;

оптова торгівля промисловими товарами;

організація та утримання закладів громадського харчування (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування);

виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;

надання транспортно-експедиторських послуг;

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів;

ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання виробничого призначення; надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва; оброблення та видалення безпечних відходів;

відновлення відсортованих відходів;

проведення будівельних (спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво інших споруд), ремонтних, реставраційних, дизайнерських, монтажно-налагоджувальних робіт на підприємствах, житлових і нежитлових об’єктах та об’єктах соціальної сфери;

переробка деревини, в тому числі виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев’яної тари;

провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності і надання пов’язаних з нею послуг;

провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, впровадження винаходів, науково-технічних розробок; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, інших природничих і технічних наук;

організація та проведення виставки-продажу, виставок, конгресів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;

виробництво та реалізація альтернативних видів палива (повна переробка соломи, відходів зерна, відходів переробки деревини на паливні брикети та гранули);

провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством, відповідно до мети діяльності Товариства.

19. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

20. Види діяльності, для провадження яких відповідно до закону необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після отримання відповідних дозволів або ліцензій.

21. Майно Товариства становлять цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Товариства.

Товариство є власником:

коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства;

доходів, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності в Україні та за її межами;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

22. Товариство має право здійснювати емісію власних цінних паперів та розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати і продавати цінні папери та цінні папери інших емітентів, набувати право власності на цінні папери та/або відчужувати їх.

23. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5000000000 (п’ять мільярдів) гривень.

Формування статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом придбання акцій Товариства у державну власність за рахунок облігацій внутрішньої державної позики у сумі 5000000000 (п’ять мільярдів) гривень відповідно до законодавства.

24. Статутний капітал Товариства поділено на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100000 (сто тисяч) гривень кожна. Прості іменні акції становлять 100 відсотків статутного капіталу Товариства.

25. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості в установленому законодавством порядку.

26. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в установленому порядку шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

27. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на суму, що дорівнює розміру його статутного капіталу, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку. Кожна акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

28. Товариство має право здійснити в установленому порядку консолідацію та дроблення акцій.

Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу Товариства або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами. Товариством може здійснюватися також розміщення цільових облігацій.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі - загальні збори).

29. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

30. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить не менш як 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік до досягнення резервним капіталом розміру 15 відсотків статутного капіталу.

31. Для забезпечення виконання зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначаються відповідно до законодавства загальними зборами.

32. Покриття збитків здійснюється Товариством у порядку, визначеному загальними зборами, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства. У разі коли таких коштів недостатньо, для зазначених цілей за рішенням загальних зборів можуть використовуватися кошти інших фондів Товариства.

33. Органами Товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

34. Вищим органом Товариства є загальні збори.

35. До повноважень загальних зборів належить:

1) визначення напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом;

13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

15) обрання членів наглядової ради, членів ревізійної комісії (ревізора);

16) прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів наглядової ради (крім випадків, встановлених законом);

17) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

18) затвердження висновків ревізійної комісії;

19) обрання лічильної комісії;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

36. На період коли єдиним засновником та акціонером Товариства є держава:

1) повноваження загальних зборів здійснюються Мінагрополітики без скликання загальних зборів;

2) повноваження, визначені підпунктами 2, 5-8 і 22 пункту 35 цього Статуту, здійснюються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

3) голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

4) перший заступник голови правління, заступники голови правління, інші члени правління призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики;

5) затвердження складу наглядової ради (обрання членів наглядової ради, в тому числі голови наглядової ради), припинення повноважень членів наглядової ради Товариства здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики.

Рішення Мінагрополітики з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються у формі наказу.

37. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах повноважень, визначених Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність правління.