1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 646
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 747 від 25.08.2010 )
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 572 від 12.07.2005 N 458 від 05.04.2006 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 646
ПОРЯДОК
взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )
1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік Держфінмоніторингом фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (далі - фінансові операції).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
3. Фінансова операція, стосовно якої одержана інформація, береться на облік Держфінмоніторингом у Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі - Інформаційна система) в електронній формі.
4. Взяття на облік фінансових операцій проводиться Держфінмоніторингом після перевірки інформації на відповідність вимогам щодо її надання, але не пізніше робочого дня, що настає після одержання повідомлення.

................
Перейти до повного тексту