Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

Перший заступник Голови Держфінмоніторингу, перший заступник голови Ради

Перший заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради

Директор департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра цифрової трансформації

Член НКЦПФР (за згодою)

Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

Заступник Міністра внутрішніх справ

Перший заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДПС

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Представник АРМА

Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

Директор Бюро економічної безпеки

Керівник управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

Заступник Голови Вищого антикорупційного суду (за згодою)

Представник ДСА

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Представник Держекспортконтролю

1. Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Рада утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) підготовка пропозицій щодо:

формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в Україні (далі - національна оцінка ризиків) та здійснення заходів за її результатами;

3) аналіз ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, стану додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина.