Кабінет Міністрів України

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2005 року.

1. У Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 (Офіційний вісник України, 2003 p., N 18-19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138):

1) у пункті 2:

абзац перший після слів "суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків, казино, гральних закладів та ломбардів)" доповнити словами "та їх відокремлені підрозділи (крім представництв)";

2) у пункті 7:

слова "за власною ініціативою" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Інформація, що передається суб'єктом первинного фінансового моніторингу - юридичною особою на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом.

У разі коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, визначені законодавством";

3) останній абзац пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

"У разі надходження до суб'єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення Держфінмоніторингу про відмову у взятті інформації на облік у зв'язку з її неналежним оформленням зазначений суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати Держфінмоніторингу належним чином оформлену інформацію.