Дата підписання: 14.11.2006

Дата набуття чинності: 14.11.2006

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова, далі - "Сторони",

ґрунтуючись на положеннях Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,

керуючись взаємними інтересами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаній із цим злочинній діяльності, та фінансуванню тероризму,

дотримуючись зобов'язань держав Сторін, що випливають із підписаних ними двосторонніх і багатосторонніх угод, прав і зобов'язань, що випливають із законодавства держав Сторін,

домовились про таке:

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції, з дотриманням національного законодавства та міжнародних зобов'язань держав Сторін.

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про операції з грошовими коштами або іншим майном, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також щодо обміну інформацією про діяльність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у здійсненні цих операцій.

Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї зі Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Інформація, отримана від іншої Сторони, не може бути ні передана будь-якій третій особі, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди запитуючої Сторони.

Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, може бути використана в судових цілях лише відносно справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.