Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ аналізу фінансової інформації Республіки Мальта (далі окремо - "Сторона", або разом - "Сторони"),

ВРАХОВУЮЧИ їх зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаними предикатними злочинами, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинах, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

У ПОВНІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЮЧИ Принципам інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки Егмонтської групи,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюють щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких існує підозра, що вони стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою, Сторони, за принципом взаємності, обмінюються в письмовій формі за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до розкриття Сторонами фінансових операцій, що стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації:

i. супроводжується стислим, актуальним та фактичним викладенням основних фактів справи, що аналізується, та потенційним зв'язком з державою запитуваної Сторони;

ii. визначає інформацію про причину та терміновість запиту;

iii. визначає мету, для якої буде використовуватися інформація; та

iv. містить в собі достатнью інформацію, щоб запитувана Сторона могла визначити, чи відповідає запит національному законодавству держави запитуваної Сторони.

Для належного виконання запиту, запитувана Сторона, у разі необхідності, може вимагати будь-яку додаткову інформацію, яка надається Стороною, що запитує.

Запитувана Сторона підтверджуватиме отримання запитів та своєчасно надаватиме відповіді на такі запити. Запитувана Сторона надалі докладатиме всі зусилля для своєчасного надання проміжних або часткових відповідей у тих випадках, коли можуть бути затримки в наданні повної відповіді.

Відповідно до цього Меморандуму, з метою обміну інформацією, за умови дотримання обмежень, встановлених національним законодавством держави запитуваної Сторони, запитувана Сторона надаватиме Стороні, що запитує, інформацію, до якої запитувана Сторона має право доступу або може отримати безпосередньо чи опосередковано, в цілях здійснення своєї аналітичної функції відповідно до національного законодавства.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Сторони розуміють, що інформація та/або документи, отримані відповідно до цього Меморандуму, можуть бути використані Сторонами лише в тому випадку, якщо вони стосуються відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, як це визначено національним законодавством держав Сторін.

За запитом та, в міру можливості, Сторони надають одна одній зворотній зв'язок щодо використання наданої інформації, а також результати проведеного на основі наданої інформації аналізу.

Сторони не допускають використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж тих, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію. При цьому розкриття інформації, здійснене з метою отримання інформації від третьої сторони з метою відповіді на запит на інформацію Сторони, яка запитує, згідно з цим Меморандумом, не вимагає попередньої згоди Сторони, яка запитує.

Попередня згода на подальше використання або розповсюдження інформації надається Сторонами своєчасно та в максимально можливій мірі. У такій згоді не буде відмовлено, якщо це не виходитиме за межі застосування Сторонами, що надають інформацію, положень законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму держави запитуваної Сторони, не матиме негативного впливу на кримінальне провадження, не буде чітко непропорційним законним інтересам фізичної чи юридичної особи або держави запитуваної Сторони або відповідатиме основоположним принципам її національного законодавства.