Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Індія (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, у рамках національного законодавства своїх держав, з метою сприяння здійсненню обміну інформацією, що стосується підозрілих випадків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, інших пов’язаних злочинів та залучених до цих злочинів осіб

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризм чи кримінальною діяльністю, яка пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Інформація та/або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація та/або документи, одержані на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на них поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.