Дата підписання: 03.10.2002

Дата ратифікації: 06.03.2003

Дата набрання чинності: 12.09.2003

Україна та Республіка Індія (далі - Договірні Сторони),

керуючись традиційно дружніми відносинами між двома країнами,

визнаючи потребу сприяти найширшим заходам взаємної допомоги у врученні виклику, виконанні постанов та інших судових документів і судових доручень,

бажаючи підвищити ефективність заходів обох країн у розслідуванні, кримінальному переслідуванні і припиненні злочинів, включаючи злочини, пов'язані з тероризмом, а також у розшуку, арешті, вилученні чи конфіскації доходів і знарядь злочину, шляхом співробітництва і взаємної правової допомоги в кримінальних справах,

домовились про таке:

1. Відповідно до цього Договору Договірні Сторони надають одна одній якнайширшу взаємну правову допомогу в кримінальних справах.

2. Для цілей цього Договору взаємна правова допомога надаватиметься незалежно від того, чи допомога запитується, чи має бути надана судом або іншим компетентним органом.

3. Цей Договір не зачіпає інших зобов'язань Договірних Сторін за іншими договорами чи домовленостями тощо і не перешкоджає Договірним Сторонам або їх компетентним органам надавати допомогу одна одній згідно з іншими договорами чи домовленостями.

4. Цей Договір також застосовується до будь-яких запитів про взаємну правову допомогу щодо злочинів, скоєних до набрання ним чинності.

Для цілей цього Договору:

1. a) кримінальні справи означають перевірку, розслідування, судовий розгляд або інші процесуальні дії стосовно злочинів, визначених:

для України - законодавством України; та

для Республіки Індія - парламентським законом або законодавством штату;

b) кримінальні справи також включають розслідування або процесуальні дії стосовно злочинів щодо оподаткування, митних зборів та міжнародного переміщення капіталу чи платежів;

c) допомога включає:

i) заходи з виявлення, арешту, вилучення або конфіскації доходів і знарядь злочину;

ii) отримання свідчень і заяв осіб;

iii) надання інформації, документів та інших записів, включаючи кримінальні, судові записи та процесуальні документи;

iv) визначення місцезнаходження осіб і предметів, включаючи їх ідентифікацію;

v) проведення обшуку і виїмки;

vi) передачу власності, включаючи речові докази;

vii) створення можливості для отримання свідчень чи допомоги розслідуванню від заарештованих, ув'язнених та інших осіб;

viii) вручення документів, включаючи документи про виклик осіб; та

ix) іншу допомогу, яка узгоджується з цілями цього Договору.

2. a) "доходи від злочину" означає будь-яку власність, отриману або реалізовану прямо або опосередковано будь-якою особою в результаті злочинної діяльності, або вартість такої власності;

b) "власність" включає гроші та всі види рухомого чи нерухомого майна, матеріальної чи нематеріальної власності, а також включає будь-яке право на таку власність;

c) "конфіскація" означає будь-які заходи, що призводять до позбавлення власності;

d) "знаряддя злочину" означає будь-яку власність, яка є або за наміром мала бути використана в зв'язку зі скоєнням злочину; та

e) "арешт власності" означає будь-які заходи для запобігання продажу, передачі або розпорядженню власністю.

1. Запити про надання допомоги згідно з цим Договором подаються через Центральні органи Договірних Сторін.

2. В Україні Центральними органами є Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства) та Міністерство юстиції України (щодо запитів судів). У Республіці Індія Центральним органом є Міністерство внутрішніх справ.

1. Запити про надання допомоги відповідно до цього Договору складаються у письмовій формі. Проте, за термінових обставин, або коли інакше дозволено запитуваною Договірною Стороною, запити можуть бути зроблені усно. Якщо запит зроблений не в письмовій формі, він підтверджується письмово протягом тридцяти днів, якщо Центральні органи Договірних Сторін не погоджуються про інше.

2. У запитах про надання допомоги має бути зазначено:

a) найменування компетентного органу, який проводить розслідування або процесуальні дії, в зв'язку з якими подано запит;

b) обставини справи, включаючи відповідні факти і закони, яких стосуються розслідування або процесуальні дії;

c) мета, з якою подано запит, і характер запитуваної допомоги;

d) деталі будь-якої спеціальної процедури або необхідних умов, дотримання яких бажає запитуюча Договірна Сторона;

e) будь-який строк, протягом якого є бажаним виконання запиту;

f) особа, громадянство і місцезнаходження особи чи осіб, щодо яких проводиться розслідування або процесуальні дії;

g) у разі коли запит стосується надання доказів або обшуку і виїмки, - обґрунтування підстав вважати, що докази можуть знаходитися під юрисдикцією запитуваної Договірної Сторони;

h) у разі коли запит стосується отримання свідчень особи - чи є необхідність давати свідчення під присягою або шляхом урочистої заяви, а також описання суті свідчень чи заяви, які запитуються, та, в разі потреби, перелік запитань, які слід поставити особі;

i) у разі передачі речових доказів - особа або особи, під наглядом яких будуть перебувати речові докази, місця, куди речові докази мають бути передані, та будь-які перевірки, які мають бути проведені;

j) у разі передачі заарештованих або ув'язнених осіб - особи, які супроводжуватимуть їх під час перевезення, місце, куди має бути передана така особа, і дата її повернення;

k) у разі необхідності - потреба в конфіденційності з викладенням причин; та

l) коли запит стосується арешту і вилучення доходів чи знарядь злочину, по можливості:

i) детальний опис доходів чи знарядь злочину, включаючи їх місцезнаходження;

ii) обґрунтування підстав вважати, що гроші чи власність є доходами чи знаряддями злочину; та

iii) опис доказів, які можуть бути надані для використання при проведенні процесуальних дій у запитуваній Договірній Стороні.

3. Запитувана Договірна Сторона не може відмовити у виконанні запиту лише на тій підставі, що він не містить всієї інформації, зазначеної у цій статті, якщо він може бути при цьому виконаний відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони.

4. Якщо запитувана Договірна Сторона вважає, що для забезпечення виконання запиту потрібна додаткова інформація, ця Договірна Сторона може запитати таку додаткову інформацію. Для якомога швидшого надання такої інформації докладаються всі зусилля.

1. Запити про надання допомоги виконуються відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони і можуть виконуватись згідно з будь-якими вимогами або у спосіб, що зазначені в запиті, якщо вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.

2. Запитувана Договірна Сторона інформує запитуючу Договірну Сторону про будь-які обставини, які можуть спричинити істотну затримку у виконанні запиту.

3. Запитувана Договірна Сторона невідкладно інформує запитуючу Договірну Сторону про своє рішення не виконувати цілком або частково запит про надання допомоги, або відкласти виконання і зазначає причини такого рішення.

1. Запитувана Договірна Сторона може відмовити в наданні допомоги, якщо:

a) виконання запиту може завдати шкоди її суверенітету, безпеці, громадському порядку чи іншим суттєвим інтересам або завдати шкоди безпеці будь-якої особи;

b) виконання запиту суперечило би внутрішньому законодавству запитуваної Договірної Сторони;

c) якщо запит стосується арешту, вилучення або конфіскації доходів чи знарядь злочину, який, за умов скоєння під юрисдикцією запитуваної Договірної Сторони, не визнавався б як злочин, що тягне винесення постанови про конфіскацію;

d) запит стосується злочину, в зв'язку з яким обвинувачену особу було піддано кримінальному переслідуванню, остаточно визнано винною або виправдано, або помилувано.

2. Перед тим, як відмовити в задоволенні запиту про надання допомоги, запитувана Договірна Сторона розглядає питання про те, чи може допомога бути надана при дотриманні таких умов, які вона вважає потрібними. Якщо запитуюча Договірна Сторона приймає допомогу на таких умовах, вона повинна їх виконувати.