Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | Постанова № 353 від 15.04.2009 | Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 квітня 2009 р. N 353
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 422 від 22.05.2019 )

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 584 від 30.10.2014 N 221 від 23.03.2016 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1161 від 17.12.2012 N 584 від 30.10.2014 N 221 від 23.03.2016 N 1103 від 18.12.2017 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з додатком.

( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 584 від 30.10.2014, N 221 від 23.03.2016 )

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2009 р. N 353

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

( Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 584 від 30.10.2014, N 221 від 23.03.2016 )

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію (далі - господарська діяльність), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 584 від 30.10.2014, N 221 від 23.03.2016 )

2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності здійснюється за такими критеріями:

кількість кредитних історій, що веде суб'єкт господарювання;

наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій;

................

Перейти до повного тексту