Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

1) у пункті 20, абзаці першому пункту 28 та абзаці першому пункту 37 слова "протягом останніх трьох років" виключити;

2) у пункті 26 слово "восьмої" замінити словом "дев’ятої", слово "дев’ятої" - словом "десятої", а слово "п’ятнадцятою" - словом "шістнадцятою".

2. У частині другій статті 8:

1) у підпункті "а" пункту 8 слова "другим та третім" замінити словами "другим, третім і шостим";

2) у підпункті "а" пункту 11 слова "державі-агресору" замінити словами "державі, що здійснює збройну агресію проти України".

3. Пункт 2 частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:

"2) забезпечення повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта".

4. У статті 11:

1) частину восьму після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний публічний діяч зобов’язаний повідомляти суб’єкта первинного фінансового моніторингу на його запит про виконання (припинення виконання) національним публічним діячем визначних публічних функцій".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

2) в абзаці першому частини одинадцятої та абзаці п’ятому частини дванадцятої слова "восьмою та дев’ятою" замінити словами "дев’ятою та десятою";

3) у частині чотирнадцятій:

після абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення необґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин) та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції.

У разі відмови клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є політично значущою особою, членом її сім’ї, особою, пов’язаною з політично значущою особою, від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати такому клієнту пояснення з обґрунтуванням причини такої відмови у письмовій формі".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п’ятнадцятим;