- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Указ
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 434/2009 від 13.06.2009 )
Про зупинення дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 362
Кабінетом Міністрів України 14 квітня 2009 року видано постанову
N 362 "Про випуск казначейських зобов'язань".
Зазначеною
постановою Уряд України затвердив Умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань, якими надав фізичним особам право під час придбання казначейських зобов'язань, зокрема, не пред'являти документи, що посвідчують особу та/або походження коштів, та встановив, що казначейські зобов'язання та кошти, отримані від їх продажу, декларуванню не підлягають (
пункт 11) .
За
Конституцією України засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків встановлюються виключно законами України (пункт 1 частини другої
статті 92) . Одним із таких законів, що врегулював зазначене питання, є Закон України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", яким проведення операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях, та придбання особою цінних паперів за готівку підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вони проводяться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень (
стаття 11) .
................Перейти до повного тексту