Кабінет Міністрів України

Внести зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656; 2004 р., N 43, ст. 2831; 2007 р., N 12, ст. 418, N 76, ст. 2813; 2009 р., N 11, ст. 315), виклавши його у редакції, що додається.

1. Відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656).

2. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України, який здійснює стосовно Компанії повноваження з управління корпоративними правами.

3. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Статутом.

4. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою: повне - відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"; скорочене - НАК "Украгролізинг";

англійською мовою: повне - Opened joint-stock company The National joint-stock company "Ukragroleasing"; скорочене - NJC "Ukragroleasing".

5. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01023, м. Київ-23, вул. Мечникова, 16а.

6. Компанія утворена з метою сприяння реалізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечення ефективного функціонування і розвитку виробництва шляхом передачі товаровиробникам на умовах лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання, надання виробничих послуг, організації технічного сервісу.

7. Предметом діяльності Компанії є:

1) інженерно-технічне забезпечення підприємств агропромислового комплексу та постачання їм матеріально-технічних ресурсів;

2) закупівля і передача у лізинг сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання;

3) створення мережі технічного сервісу;

4) участь у розробленні і виконанні програм державного та міжнародного лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання;

5) вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників на матеріально-технічні ресурси, постачання їм сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, зокрема на умовах лізингу;

6) монтаж та налагодження обладнання;

7) постачання сільськогосподарським товаровиробникам гумових виробів, металопродукції, пально-мастильних, будівельних, лісових і хімічних матеріалів, насіння, племінної худоби та птиці;

8) виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції;

9) надання суб'єктам господарювання послуг з проведення сільськогосподарських робіт, зокрема із застосуванням сільськогосподарської авіації, прокату техніки;

10) організація виробництва сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших непродовольчих та продовольчих товарів;

11) реконструкція та модернізація основних засобів виробництва з використанням сучасних технологій;

12) капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;

13) надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі в міжнародному сполученні;

14) утворення навчальних центрів і навчальних закладів, організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема за кордоном;

15) виконання науково-дослідних та проектних робіт;

16) впровадження у виробництво відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій та новітніх технологій;

17) проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів і конференцій;

18) організація видання газет, журналів і бюлетенів;

19) сприяння залученню іноземних інвестицій;

20) підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;

21) зовнішньоекономічна діяльність;

22) розроблення і практичне виконання спільних з вітчизняними та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

23) здійснення операцій з цінними паперами;

24) оптова та роздрібна торгівля товарами у порядку, передбаченому законодавством;

25) створення мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів; реалізація в установленому порядку підакцизних товарів;

26) провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи торговельну, посередницьку, консалтингову, маркетингову, брокерську та дилерську.

Компанія може провадити інші види діяльності згідно із законодавством.

8. Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", інших законодавчих актів з цього питання.

9. Компанія:

1) самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги;

2) складає і подає в установленому законодавством порядку на затвердження загальним зборам акціонерів фінансові та інвестиційні плани;

3) здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих договорів відповідно до законодавства;

4) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети та предмета діяльності, передбачених цим Статутом;

5) сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування фахівців за кордоном;

6) провадить діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє та впроваджує інвестиційні проекти, контролює їх виконання, бере участь в економічних експериментах із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

10. Компанія є юридичною особою у формі відкритого акціонерного товариства.

11. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного їй майна згідно із законодавством.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

12. Компанія самостійно визначає склад і обсяг інформації, що становить її комерційну таємницю.

13. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи, бланки.

14. Компанія має право у встановленому законодавством порядку:

1) передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, сплачувати внески до статутного капіталу юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

2) реалізувати право власника щодо цінних паперів та корпоративних прав, придбаних Компанією за рахунок власних доходів;

3) придбавати, брати у заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи іншими способами майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

4) укладати від свого імені правочини;

5) набувати майнових і немайнових прав;

6) виступати позивачем і відповідачем у будь-яких судових органах;

7) емітувати цінні папери, придбавати і продавати інші цінні папери та набувати право на них у порядку і способами, що не заборонені законодавством.

15. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і контрагентами.

16. Компанія має право утворювати дочірні підприємства, філії та представництва, керівництво діяльністю яких здійснюється особами, що призначаються правлінням Компанії. Рішення про утворення дочірніх підприємств, філій та представництв приймаються вищим органом управління Компанії.

Дочірні підприємства діють відповідно до статутів, а філії та представництва на підставі положень, що затверджуються вищим органом управління Компанії.

Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

17. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти його інтереси - рада трудового колективу, рада Компанії, профспілковий комітет.

18. Пакети акцій, майно, передані державою до статутного капіталу Компанії, не можуть відчужуватися або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутного капіталу будь-яких підприємств без погодження із засновником.

19. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

20. Акціонерами є:

1) держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію Компанії, та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх продаж;

2) юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

21. Акціонери мають право:

1) брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

2) обиратися і бути обраними до органів управління Компанії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;

3) брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

4) придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

5) отримувати інформацію про діяльність Компанії;

6) розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному законодавством;

7) отримувати частину майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;

8) реалізовувати інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.

Акціонери мають інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.

22. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:

цей Статут;

квартальні та річні баланси;

звіти про фінансове становище Компанії;

реєстр акціонерів (у частині, що містить інформацію про нього);

протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, правління.

23. Акціонери зобов'язані:

виконувати вимоги статутних документів Компанії і рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, зокрема щодо оплати акцій;

брати участь в управлінні Компанією;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені цим Статутом та законодавством.

24. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

25. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

26. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

27. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному капіталі підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

28. Майно, передане засновником до статутного капіталу Компанії, належить їй на праві господарського відання.

29. Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником на праві господарського відання;

доходів, отриманих від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходів від діяльності дочірніх підприємств Компанії та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;

кредитів (позичок) банків;

майна, переданого засновником у користування;

виробленої продукції;

інших надходжень, не заборонених законодавством.

30. Компанія є власником:

виробленої продукції;

доходів, отриманих від господарської діяльності, володіння корпоративними правами, придбаними Компанією за рахунок власних доходів;

майна, переданого дочірнім підприємствам на праві господарського відання;

іншого майна, набутого на законних підставах.

31. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та предмету діяльності Компанії і не суперечать законодавству.

32. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є державною власністю і передане в її користування, несе Компанія.

33. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків засновника створюється статутний капітал у розмірі 440076300 гривень.

34. Статутний капітал Компанії поділяється на 4400763 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.

35. Засновникові Компанії належить 4400763 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 440076300 гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу Компанії.

36. Розмір статутного капіталу Компанії після сплати в повному обсязі усіх раніше випущених в обіг акцій за вартістю, що не нижче номінальної, може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості акцій.

37. Статутний капітал Компанії у період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про її приватизацію та продаж не менш як 60 відсотків акцій Компанії, може бути збільшено за рішенням засновника, якщо всі раніше випущені в обіг акції повністю сплачено за вартістю, що не нижче номінальної.

38. Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.

39. Рішення про зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного капіталу Компанії не допускається.

40. Зменшення статутного капіталу проводиться шляхом зниження номінальної вартості акцій, або зменшення кількості акцій з викупом їх частини у власників з метою анулювання.

41. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, заподіяні внаслідок зміни статутного капіталу.

42. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі:

у процесі утворення Компанії - у строки, встановлені в рішенні про її заснування, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації;

у разі проведення додаткових емісій акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації внесених до цього Статуту змін, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Компанії.

43. Компанія випускає акції на розмір її статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

44. Компанія випускає прості іменні акції в документарній формі. Право власності на цінні папери підтверджується сертифікатом акцій.

45. Реєстр акціонерів ведеться незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

46. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про їх приватизацію.

47. На підставі прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії засновник передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу.

Після приватизації Компанії акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

48. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок коштів, обсяг яких перевищує розмір статутного капіталу, для їх подальшої реалізації або анулювання за рішенням зборів акціонерів у строк, що не перевищує одного року. Протягом зазначеного періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

49. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації в розмірі не більш як 25 відсотків розміру статутного капіталу лише після оплати у повному обсязі усіх випущених в обіг акцій.

50. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.

51. Прибуток Компанії утворюється за рахунок надходжень від її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Прибуток є узагальнюючим показником ефективності діяльності та джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.

52. За рахунок чистого прибутку, що залишається після покриття усіх витрат та проведення розрахунків з бюджетом, Компанія створює такі фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний.

Використання фондів Компанії здійснюються відповідно до затведженого в установленому порядку фінансового плану.

53. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

54. Збитки від фінансово-господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а у разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

55. Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому затверджено баланс та звіт Компанії і прийнято рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до державного бюджету у 30-денний строк після проведення загальних зборів, якими прийнято рішення про виплату.

56. Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на оплачені в повному обсязі акції.

57. Органами управління Компанії є:

загальні збори акціонерів;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

58. Вищим органом управління Компанією є загальні збори акціонерів.

59. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються на підставі прийняття рішення про приватизацію майна Компанії, повноваження вищого її органу управління (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів) здійснює наглядова рада або правління Компанії. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у такий період приймає Кабінет Міністрів України.

60. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесеного до порядку денного загальних зборів.

61. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік.