Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про Фонд енергоефективності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Наглядову раду державної установи "Фонд енергоефективності", що додається.

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок діяльності, скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень Наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" (далі - Наглядова рада), а також права, обов’язки та відповідальність її членів.

2. Наглядова рада діє відповідно до Закону України "Про Фонд енергоефективності" (далі - Закон), Статуту державної установи "Фонд енергоефективності" та цього Положення.

3. Наглядова рада є найвищим органом управління державної установи "Фонд енергоефективності" (далі - Фонд).

4. Наглядова рада здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів Фонду, забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених Законом та Статутом Фонду.

5. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом Фонду.

6. Наглядова рада формується у складі:

1) двох представників Кабінету Міністрів України;

2) двох незалежних членів Наглядової ради;

3) одного представника донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами України).

7. Порядок обрання (включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради), призначення та припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюється Кабінетом Міністрів України.

8. У разі укладення між Кабінетом Міністрів України та донорами договору, що передбачає фінансування донорами діяльності Фонду, порядок обрання, призначення та припинення повноважень члена Наглядової ради, зазначеного у підпункті 3 пункту 6 цього Положення, може визначатися таким договором.

У разі відсутності зазначеного договору або якщо зазначеним договором не передбачено призначення члена Наглядової ради, а також після припинення дії такого договору член Наглядової ради, зазначений у підпункті 3 пункту 6 цього Положення, призначається та припиняє повноваження у порядку, передбаченому для незалежних членів Наглядової ради. На такого члена Наглядової ради поширюються вимоги, встановлені для незалежних членів Наглядової ради.

9. Члени Наглядової ради обираються строком на п’ять років.

10. Члени Наглядової ради є посадовими особами Фонду.

11. Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше чотири її члени.

12. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

13. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради

з їх числа простою більшістю голосів усіх призначених членів Наглядової ради відкритим голосуванням на засіданні, яке проводиться не пізніше ніж через три місяці з дня призначення четвертого члена Наглядової ради.

14. Якщо протягом трьох місяців з дня призначення четвертого члена Наглядової ради голову Наглядової ради не обрано, чинний склад Наглядової ради припиняє свої повноваження. У такому разі Кабінет Міністрів України невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня припинення повноважень чинного складу Наглядової ради, приймає рішення про початок обрання та призначення членів Наглядової ради, зазначених упідпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Положення.

15. У разі коли повноваження голови Наглядової ради припиняються, члени Наглядової ради обирають голову Наглядової ради на першому засіданні після дати такого припинення до прийняття Наглядовою радою рішень з будь-яких інших питань порядку денного відповідного засідання. Повноваження голови Наглядової ради припиняються за рішенням Наглядової ради та у випадках, передбачених Порядком обрання, призначення та припинення повноважень членів Наглядової ради, визначеним Кабінетом Міністрів України.

16. У разі коли припинення повноважень члена Наглядової ради призведе до припинення повноважень усього складу Наглядової ради, повноваження такого члена припиняються не раніше призначення нового члена Наглядової ради.

17. Члени Наглядової ради, зазначені у підпунктах 2 і 3 пункту 6 цього Положення, виконують свої функції на платній основі на підставі цивільно-правового договору, крім осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", та осіб, до яких застосовуються обмеження на отримання винагороди, передбачені договором між Кабінетом Міністрів України та донорами. Від імені Фонду такі договори підписуються директором Фонду.

18. Розмір винагороди, заохочувальних, компенсаційних та інших виплат членів Наглядової ради, зазначених у підпункті 3 пункту 6 цього Положення, встановлюється на рівні незалежних членів Наглядової ради, крім випадків обрання та призначення членами Наглядової ради осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", та осіб, до яких застосовуються обмеження на отримання винагороди, передбачені договором між Кабінетом Міністрів України та донорами.

19. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати будь-яку інформацію та документацію про Фонд (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску), якщо такі інформація та документація необхідні для виконання функцій члена Наглядової ради;

2) ознайомлюватися з документами Фонду, отримувати їх копії та копії документів юридичних осіб, засновником або учасником яких є Фонд;

3) ініціювати скликання позачергового засідання Наглядової ради, вносити пропозиції до порядку денного засідань Наглядової ради;

4) подавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;

5) мати інші права, передбачені законодавством, Статутом Фонду, цим Положенням та внутрішніми актами Фонду.

20. Члени Наглядової ради зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

2) голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

3) завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради;

4) діяти добросовісно і розумно в інтересах Фонду, не перевищуючи своїх повноважень;

5) керуватися у своїй діяльності внутрішніми актами Фонду, цим Положенням, Статутом Фонду, Законом, та іншими актами законодавства;

6) виконувати рішення, прийняті Наглядовою радою;

7) утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів;

8) дотримуватися встановлених у Фонді правил щодо обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

9) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом Фонду, цим Положенням та внутрішніми актами Фонду.

21. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Фондом за збитки, завдані Фонду своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.