Кабінет Міністрів України і Національний банк України

1. Затвердити план заходів на 2007 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою.

1. Забезпечити формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Створити з метою забезпечення належної ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій, інформаційно-довідкову базу даних про втрачені документи, що посвідчують особу, з наданням банкам доступу до цієї системи.

3. Вжити заходів до забезпечення доступу:

Національного банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

банків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Вжити заходів до вирішення питання встановлення порядку надання органами державної влади за запитами банків та інших фінансових установ інформації, що стосується ідентифікації юридичних осіб та їх керівників, відповідно до частини шостої статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та частини восьмої статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

5. Проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати заходів до запобігання їх використанню із зазначеною метою.

6. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій і грошових переказів, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, та аналіз фінансових операцій з цінними паперами, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8. Здійснювати у межах наданих законом повноважень контроль, зокрема, перевірку господарської діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері азартних ігор.

9. Провести аналіз можливості використання цінних паперів на пред'явника, зокрема векселів з бланковим індосаментом та ощадних (депозитних) сертифікатів, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та вжити заходів, спрямованих на зниження відповідних ризиків.

10. Здійснювати у межах своїх повноважень регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою безумовного виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

11. Проводити аналіз ефективності вжитих суб'єктами первинного фінансового моніторингу заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, результати якого враховувати під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

12. Здійснювати у межах своїх повноважень методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також вживати заходів до організації навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

13. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого в 2006-2007 роках досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів для використання з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів та довести їх до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

14. Забезпечити виявлення фактів приховання чи маскування незаконного походження доходів, джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту таких доходів та ліквідації їх джерел.

15. Організувати роботу з удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під час розслідування кримінальних справ відповідної категорії.

16. Підвищити ефективність оперативно-розшукової та іншої діяльності з виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, у тому числі міжнародних, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контрабандою, незаконною торгівлею зброєю, людьми, організацією каналів нелегальної міграції осіб, терористичною діяльністю, переміщенням через митний кордон та транзитом територією України викрадених автотранспортних засобів, а також тих, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

17. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування тероризму. Доводити результати аналізу і відповідні рекомендації до відома суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу.

18. Здійснити заходи щодо виявлення і припинення фіктивного підприємництва та доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про ці заходи у межах визначених законодавством повноважень.

19. Розробити типові програми діяльності органів дізнання та досудового слідства щодо розкриття і розслідування злочинів та забезпечити створення і функціонування єдиної бази даних про типові способи їх вчинення на підставі результатів узагальнення та аналізу практики виявлення, документування і розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ за злочинами:

передбаченими статтями 209, 209-1 Кримінального кодексу України.

передбаченими статтями 258, 306 Кримінального кодексу України.