Кабінет Міністрів України

1. Внести до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1423), від 27 жовтня 1999 р. N 1987 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153), від 27 червня 2000 р. N 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096), від 13 вересня 2001 р. N 1179 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1727), від 28 лютого 2002 р. N 227 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 413), від 18 січня 2003 р. N 46 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 108), від 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3206) та від 15 грудня 2005 р. N 1205 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3194), зміни, виклавши його в редакції, що додається.

2. Установити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за погодженням з Кабінетом Міністрів України:

затверджує завдання своїм представникам на голосування на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради відкритих акціонерних товариств "Укрнафта" і "Укртранснафта" та державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" з питань зміни розміру статутного капіталу, проведення додаткової емісії акцій, розподілу прибутку, обрання голови правління, реорганізації товариств, а також заснування зазначеними товариствами інших юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств;

приймає рішення стосовно передачі державного майна до статутного капіталу відкритих акціонерних товариств "Укрнафта" і "Укртранснафта" та державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

2-1. Установити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за попереднім погодженням з Міністерством палива та енергетики затверджує завдання своїм представникам щодо голосування на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави стосовно яких вона здійснює, крім випадків, визначених пунктом 2 цієї постанови.

2-2. Установити, що:

відбір кандидатів, які пропонуються Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, єдиним акціонером (учасником) якого є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", здійснюється за рішенням правління такої Компанії;

відбір кандидатів, які пропонуються Компанією на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить зазначеній Компанії та в яких така Компанія не є єдиним акціонером, здійснюється комісією з проведення конкурсного відбору (далі - комісія);

склад комісії затверджується рішенням правління Компанії. Засідання комісії є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її складу;

рішення комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні комісії, та оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним;

строк проведення конкурсного відбору не може перевищувати 50 календарних днів;

умови конкурсного відбору та критерії визначення переможців затверджуються рішенням правління Компанії;

оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Компанії на підставі рішення її правління. В оголошенні зазначаються, зокрема, найменування та місцезнаходження господарського товариства, щодо посади голови виконавчого органу (керівника) якого оголошується конкурс, основні напрями діяльності господарського товариства (з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом), строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок, перелік документів, що подаються особою, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, та вимоги щодо їх оформлення, дата і місце проведення конкурсного відбору, особливі вимоги до претендента (вимоги до конкурсної пропозиції тощо);

початком конкурсного відбору вважається дата оприлюднення оголошення про його проведення на офіційному веб-сайті Компанії;

заяви на участь у конкурсному відборі приймаються комісією у строк до 10 робочих днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

конкурсний відбір здійснюється двома етапами (попередній відбір претендентів та фінальний етап) та вважається таким, що завершився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів;

кандидати, допущені до участі у фінальному етапі конкурсного відбору, подають комісії додаткові документи, зокрема завірені копії сторінок паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) чи іншого документа, що посвідчує особу, документа (документів) про освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю (додаткову освіту), копії реєстраційного номера облікової картки платника податку або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів); завірений витяг з трудової книжки (іншого документа), що підтверджує трудовий стаж, у разі, коли ведення трудової книжки не передбачене законодавством держави, в якій працював кандидат; довідку про відсутність судимості;

за результатами проведення конкурсного відбору комісія може прийняти рішення про визначення одного або кількох переможців та подає комітетові з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореному згідно з Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2266), кандидатуру на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства для погодження;

результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Компанії протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення комісією рішення про визначення переможців;

переможці визнаються кандидатами на заміщення посади голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Компанії та в яких зазначена Компанія не є єдиним акціонером;

рішення комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств є підставою для внесення переможця як кандидата, який пропонується Компанією, уповноваженому відповідно до статуту органу управління господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить зазначеній Компанії та в яких така Компанія не є єдиним акціонером, з метою здійснення визначених законодавством процедур обрання (призначення) кандидата на посаду голови виконавчого органу (керівника) такого господарського товариства. Рішення зазначеного комітету подається Міністерством енергетики та вугільної промисловості Кабінетові Міністрів України разом із завданням на голосування.

3. Міністерству палива та енергетики вжити заходів для державної реєстрації змін, внесених цією постановою до Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

1. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) утворена на виконання Указу Президента України від 25 лютого 1998 р. N 151 "Про реформування нафтогазового комплексу України".

2. Компанія є публічним акціонерним товариством.

3. Офіційне найменування Компанії:

повне українською мовою - публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

скорочене:

українською мовою - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

російською мовою - Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины";

англійською мовою - National joint-stock company "Naftogaz of Ukraine".

4. До завершення будівництва споруди по вул. Луначарського, 2, у м. Києві Компанія розташовується за такою адресою:

Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6.

5. Метою діяльності Компанії є сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузей, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, більш повного задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах і отримання прибутку.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) видобування нафти і природного газу;

2) постачання природного та скрапленого газу;

3) створення та експлуатація транзитних міждержавних систем транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу;

4) концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективної взаємодії між дочірніми підприємствами і компаніями (далі - дочірні підприємства) та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

5) розроблення єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії, її дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

6) організація виробництва необхідних для нафтогазового комплексу обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

7) проведення єдиної технічної політики, у тому числі з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям, організація та координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт з питань діяльності Компанії, робіт, пов'язаних з виробництвом і застосуванням нової техніки, розробленням і впровадженням передових технологій у сфері видобування, зберігання, транспортування, переробки та розподілу нафти і природного газу;

8) здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї), дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, судноплавства та польотів, екологічної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям, вимог технологічних регламентів, правил безпеки тощо, а також ефективністю використання закріпленого за ними майна;

9) забезпечення реалізації інвестиційних проектів у нафтогазовому комплексі;

10) регулювання інвестиційної політики дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

11) організація та виконання геологорозвідувальних робіт, експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;

12) участь у реалізації міжнародних проектів у нафтогазовому комплексі;

13) комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і розробки родовищ та нових технологічних процесів переробки і вилучення цінних компонентів, що містяться в них;

14) розвиток, експлуатація і ремонт лінійної частини та об'єктів магістральних нафтопроводів, магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, конденсатопроводів та розподільних газопроводів;

15) проектування та проведення експертизи проектів розробки родовищ, буріння свердловин, будівництва, реконструкції і технічного переоснащення дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

16) організація виробництва і постачання електричної та теплової енергії;

17) ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

18) виконання функцій організації із стандартизації в нафтогазовому комплексі;

19) створення власної мережі автозаправних станцій та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій;

20) здійснення газифікації для забезпечення промислових і побутових споживачів газом;

21) розроблення довгострокових прогнозів і проектів державних цільових та галузевих науково-технічних, економічних та екологічних програм розвитку нафтогазового комплексу, формування соціальної інфраструктури;

22) розроблення і впровадження прогресивних технологій видобування та переробки нафти, газу і газового конденсату;

23) розроблення та здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів під час розвідки, видобування, переробки та транспортування нафти, газу і газового конденсату;

24) виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;

25) виробництво товарів широкого вжитку;

26) виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, експлуатація будівель та споруд;

27) виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

28) надання консультаційних послуг;

29) обслуговування агропромислового комплексу, виробництво продукції, необхідної для забезпечення його діяльності;

30) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;

31) надання транспортно-експедиційних послуг;

32) провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної;

33) надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;

34) провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

35) здійснення проектування, будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;

36) забезпечення підвищення рівня надійності, ефективності та безпеки функціонування об'єктів нафтогазового комплексу;

37) організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

7. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Компанія провадить після їх отримання в установленому порядку.

8. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них документа відповідної форми.

Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства.

9. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

10. Компанія провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків.

11. Компанія є юридичною особою.

Компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

12. Компанія є господарською структурою, яка здійснює управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств і передані до статутного капіталу Компанії.

13. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго, а також цим Статутом.

14. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, а також печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та зображенням малого Державного Герба України, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

15. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

16. Компанія може набувати майнові та особисті немайнові права, обов'язки і здійснювати їх, укладати договори (контракти). Компанія вчиняє правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, в окремих випадках - за погодженням із засновником.

Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

17. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї).

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах належних їм акцій.

18. Компанія має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними та оборотними засобами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються головою правління Компанії.

19. Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, а також господарські товариства.

20. Компанія має право вносити Мінпаливенерго пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування нафтогазового комплексу, в тому числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.

21. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

22. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Мінпаливенерго - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому пакета акцій Компанії, визначеного для продажу згідно з рішенням про приватизацію;

фізичні та юридичні особи, що набули право власності на акції Компанії відповідно до законодавства.

23. Кожною простою акцією Компанії її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні Компанією;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;

4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

24. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:

1) статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії, зокрема фінансовий план Компанії і фінансові плани дочірніх підприємств та звіти про їх виконання;

2) протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, правління та ревізійної комісії;

3) перелік осіб, які мають довіреність на представництво інтересів Компанії;

4) інші відомості відповідно до законодавства.

25. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;

2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Компанії;

3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

Акціонери мають також інші обов'язки, передбачені законами.

26. Усі акціонери Компанії повинні бути занесені до реєстру акціонерів.

27. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

28. Майно Компанії формується за рахунок:

1) майна, переданого засновником;

2) кредитів, позик;

3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

4) дивідендів за акціями, які належать Компанії;

5) продукції, виробленої Компанією у результаті провадження господарської діяльності;

6) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять від оплати акцій;

7) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

8) надходжень від провадження господарської діяльності дочірніх підприємств;

9) іншого майна, набутого на законних підставах.

29. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Компанії.

Компанія несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є її власністю.

30. Компанія використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Компанії у користування, включається до її активів.

31. Передані Компанії пакети акцій, які належать державі у статутному капіталі господарських товариств, і державне майно не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без рішення засновника. Списання та передача зазначеного майна здійснюється відповідно до законодавства за рішенням засновника або Мінпаливенерго.

32. Статутний капітал Компанії сформовано державою за рахунок вартості переданих їй акцій та майна.

Статутний капітал Компанії становить 24164714 тис. гривень.

33. Статутний капітал Компанії поділяється на 24164714 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

34. Статутний капітал Компанії може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Статутний капітал Компанії збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

35. Рішення про зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Зменшення статутного капіталу провадиться шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

36. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії та виконання плану розміщення акцій або продажу не менш як 75 відсотків її акцій, рішення про зміну статутного капіталу приймає Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства.

37. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

38. Компанія здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

39. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії.

Після прийняття рішення про приватизацію засновник передає Фонду державного майна пакет акцій, призначений для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на переданий для продажу пакет акцій.

40. Реалізація акцій Компанії провадиться за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

Оплата акцій здійснюється:

коштами;

майновими і немайновими правами;

цінними паперами;

іншим майном.

41. Компанія може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, приймається загальними зборами акціонерів.

42. Акції Компанії можуть існувати в документарній або бездокументарній формі, а з дня набрання чинності другим реченням частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" - виключно в бездокументарній формі.

43. Показником ефективності діяльності Компанії є прибуток, який визначається як різниця між доходами, отриманими Компанією у результаті провадження господарської діяльності, і проведеними нею витратами.

Прибуток є головним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального розвитку її трудового колективу та матеріального стимулювання працівників.

44. За рішенням загальних зборів акціонерів за рахунок прибутку можуть створюватися фонд виплати дивідендів та інші фонди.

45. Прибуток Компанії, що залишається після розрахунків з бюджетом, розподіляється відповідно до фінансового плану, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

46. Для покриття збитків Компанії, а також для збільшення статутного капіталу створюється резервний капітал у розмірі не менш як 25 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

47. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

48. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Компанія повідомляє кожного акціонера, який має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом.

49. Органами Компанії є:

1) загальні збори акціонерів;

2) наглядова рада;

3) правління;

4) ревізійна комісія.

50. Вищим органом управління Компанії є загальні збори акціонерів.