Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що додається.

Перший заступник Міністра фінансів, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник Голови Національного банку, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну, секретар Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Голови ДПС

Перший заступник Голови Держфінмоніторингу

Член НКЦПФР (за згодою)

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою)

Директор департаменту антилегалізаційної політики (AML) Мінфіну

1. Міжвідомча робоча група з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) проведення оцінки відповідності положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до критеріїв участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA), які встановлені Європейською платіжною радою;

2) розгляд коментарів, зауважень і рекомендацій Генерального директорату Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA) щодо ідентифікованих невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС);

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час усунення невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), ідентифікованих Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA);

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та приведення його положень у відповідність із положеннями актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) і відповідними критеріями участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA).