З метою запобігання, виявлення, викриття і припинення легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, визначення механізму протидії цьому явищу, захисту інтересів держави та громадян

1. Запровадити з 1 січня 2002 року на період до прийняття відповідного законодавчого акта обов'язковий фінансовий контроль за всіма фінансовими операціями, що визначені законом як значні або сумнівні та здійснюються на території України фізичними і юридичними особами.

2. Установити, що обов'язковий фінансовий контроль здійснюється:

первинний - банками та іншими фінансовими установами, біржами, комісійними та іншими магазинами, гральними закладами та організаціями, які проводять будь-якого виду лотереї, благодійними організаціями, підприємствами зв'язку та іншими юридичними особами, які відповідно до законодавства надають послуги з виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання коштів і реєстрації прав на майно або видають ліцензії, одержують декларації про доходи та наявність майна;

державний - державними органами, які відповідно до законодавства уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції.

3. Кабінету Міністрів України:

утворити у складі Міністерства фінансів України Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного управління;

затвердити Положення про зазначений Державний департамент фінансового моніторингу та вирішити питання, пов'язані із забезпеченням його діяльності;

забезпечити ефективне співробітництво з комітетами і фракціями Верховної Ради України з метою прискорення прийняття закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

подати до 1 січня 2002 року інформацію про виконання Україною зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988 року;

забезпечити постійний інформаційний обмін із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

налагодити співробітництво з комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів проти відмивання грошей (PC-R-EV);

організувати проведення переговорів із представниками Егмонтської групи про укладання угод на дво- та багатосторонній основі щодо обміну інформацією стосовно сумнівних операцій та фізичних і юридичних осіб, причетних до здійснення таких операцій.

4. Установити, що Державний департамент фінансового моніторингу очолює перший заступник Міністра фінансів України - голова Державного департаменту.

Увести у зв'язку з цим посаду першого заступника Міністра фінансів України - голови Державного департаменту фінансового моніторингу.

5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України: