Warning: Undefined variable $header in /var/www/iplex360/npa.php on line 224
Державний департамент фінансового моніторингу (зареєстровано Мінюстом) | ipLex360
  1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство


Державний департамент фінансового моніторингу (зареєстровано Мінюстом)

Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 20.08.2003, № 98/40, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 02.09.2003 за № 759/8080
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Наказ, від 18.06.2004, № 56, № Міністерство фінансів України
зареєстровано 30.06.2004 за № 799/9398
Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 19.07.2004, № 73, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 985/9584
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
Наказ, від 23.07.2004, № 79/816, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 988/9587
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
Наказ, від 27.07.2004, № 81/413, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 989/9588
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 21.07.2004, № 75/410, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 09.08.2004 за № 995/9594
Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Наказ, від 09.09.2004, № 114/659, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 21.09.2004 за № 1196/9795
Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб"єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Наказ, від 28.09.2004, № 122, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 12.10.2004 за № 1304/9903
Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Інші, від 28.09.2004, № 122, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 12.10.2004 за № 1305/9904