Warning: Undefined variable $header in /var/www/iplex360/npa.php on line 224
<br /> <b>Warning</b>: Undefined variable $demo_title in <b>/var/www/iplex360/npa.php</b> on line <b>264</b><br />
  1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство


Державний департамент фінансового моніторингу (зареєстровано Мінюстом)

Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 20.08.2003, № 98/40, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 02.09.2003 за № 759/8080
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Наказ, від 18.06.2004, № 56, № Міністерство фінансів України
зареєстровано 30.06.2004 за № 799/9398
Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ, від 19.07.2004, № 73, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 985/9584
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року N 83/787
Наказ, від 23.07.2004, № 79/816, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 988/9587
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557
Наказ, від 27.07.2004, № 81/413, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 06.08.2004 за № 989/9588
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Наказ, від 21.07.2004, № 75/410, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 09.08.2004 за № 995/9594
Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України
Наказ, від 09.09.2004, № 114/659, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 21.09.2004 за № 1196/9795
Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб"єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Наказ, від 28.09.2004, № 122, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 12.10.2004 за № 1304/9903
Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та суб"єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Інші, від 28.09.2004, № 122, № Державний департамент фінансового моніторингу
зареєстровано 12.10.2004 за № 1305/9904