17.12.2004 N 25/4-41.16/14891-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N |
N наказу Мінекономіки на застосування спец. санкції |
Дата наказу Мінеконо- міки |
Дата застосу- вання спец. санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва підприєм- ства |
Місцезнаход- ження (адреса) |
Код ЄДРПОУ |
Код ва- лю- ти |
Сума заборго- ваності, тис.од. |
Назва іноземного суб'єкту ЗЕД |
Адреса |
Вид порушення |
На під- ставі яких подань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким дове- дено до митниць |
Дата листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
1 | 50/438 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | ТЗЗД |
ТОВ "МЕРИДІАН АЛЬФА" |
м.Ужгород, вул, Кошицька, 30/51. Р/Р 260054928/980 в ЗОФ АППБ "Аваль", МФО 312345. Директор - Ялоха Н.І. |
32795007 |
ст. 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних зносинах" |
Мате- ріали Держ- мит- служби |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||||||
2 | 50/440 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | ТЗЗД |
ТОВ ВКФ "АТОЛЛ" |
49000, ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, КРАСНОЗАВОД- СЬКА, 3А |
30916938 | 643 | 4693 |
ТОВ "ТОРГ СИСТЕМ" |
РФ, М. МОСКВА, ВУЛ. ФАБРІЦИУСА, 48 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Дніпро- петров- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||
3 | 50/441 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | РІЛ | ТОВ "ВМВ" |
М. ОДЕСА, ПР-Т ДОБРОВОЛЬСЬ- КОГО, 82а Директор - Танчев І.С. |
19041616 |
ст. 13, 33 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" , ст. 348 МКУ |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Львів- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||||||
4 | 50/442 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | РІЛ |
ВИЩЕДУБЕ- ЧАНСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛІСОГОСПО- ДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛІС" |
КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. ПІРНОВО |
992094 | 978 | 0.439 |
"MALAG & SOLTAU" |
НІМЕЧЧИНА, BAUS-TOFF- HANDEL GMBH, LINDE-NALLE E 14, 15366 DAHL-WITZ - HOPPE-GARTEN SPARKASSE MOL BLZ 170 540 40, KONTO 3 000 268 323 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Київ- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||
840 | 2.853 | "АЛЬ-ВАД" |
ІЗРАЇЛЬ, М. ХЕВРОН |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Київ- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||||||||||
5 | 50/442 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | РІЛ |
ТОВ "МЕГАЛІС" |
КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 36/14 |
31292523 | 840 | 3.8 |
"ХУАН КАРЛОС ТРАВЕР РОС" |
ІСПАНІЯ |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Київ- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||
6 | 50/442 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | РІЛ |
ТОВ "ПОСТУП" |
КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ФАСТІВ, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 11 |
30664682 | 978 | 57 |
"MASCHINEN -BAN GMBH" |
НІМЕЧЧИНА |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Київ- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 | ||
7 | 50/442 | 09.12.2004 | 20.12.2004 | РІЛ |
ТОВ "СЛАВУТА" |
КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 3 |
30920169 | 840 | 1272.139 |
"PETROLIX TRADE LIMITED"/ "ПЕТРОЛІКС ТРЕЙД ЛІМІТЕД" |
229, NETHER STREET, LONDON, N 3 1NT |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Мате- ріали Управ- ління СБУ у Київ- ській області |
25/4- 41.16/ 14891 |
17.12.2004 |