1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
23.11.2004 N 25/4-41.16/13993-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику
Управління інформаційного
забезпечення та митної
статистики
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 17.11.04 N 50/411, N 50/412, N 50/413 застосовані, згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних) за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також вітчизняними суб'єктами з іноземними, до яких застосована зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність суб'єктів господарської діяльності (як українських, так і іноземних), до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
Заступник Голови Служби А.Войцещук
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності до яких застосовані спеціальні санкції на території України
N
п/п
N наказу
Мінекономіки
на
застосування
Дата наказу
Мінекономі-
ки на
застосува-
ння
Дата
застосува-
ння санкції
Вид
санк-
ції
Тип
підпр.
Назва
нерезед.
до якого
заст.
санкц.
Адреса нерезед. до
якого заст. санкц
код
вал.
Сума
забор-
гова-
ності
грош.
од.
Назва
резидента
Адреса
нерезидента
Код
ЄДРПОУ
Вид
порушення
На підставі
чиїх подань
При-
мітки
N листа ДМСУ,
яким доведено
до митниць
Дата листа
ДМСУ
1 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ "ЄВРО-
ЛІЗІНГ
ГМБХ"
НІМЕЧЧИНА, НІМЕЧЧИНА,
БЕРЛІН, ФРІДРІХШТРАССЕ,
95, ХИПО- ФЕРЕЙСБАНК
0601807149. HYPO-
VEREINSBANK AG, IBAN:
DE28
100208900601807149,
SWIFT HYVEDEMM 488.
ДИРЕКТОР- АНДРЕАС
КАСПЕР.
978 43,8 СП ТОВ
"СИСТЕМИ І
ТЕХНІКА
АГРАРНИХ
КУЛЬТУР"
СМТ.
ГОСТОМЕЛЬ,
ВУЛ.
АВТОШЛЯХОВА,
32034664 ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в.
Київській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004
2 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ ТОВ
"ШНАЙ-
ДЕРС УНД
ПАРТНЕР
С"
ЛАТВІЯ, ЛАТВІЯ, М.
РИГА, ВУЛ. АТЛАНТІЯС,
15
840 12,779 ТОВ"БОКАР
ІНВЕСТ"
КИЇВСЬКА
ОБЛ.,
МАКАРІВСЬКІЙ
Р-Н, С.
КАЛИНІВКА,
ВУЛ.
КИЇВСЬКА,
109
32101946 ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в.
Київській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004
3 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ ЗАТ
"СУРОС"
РОСІЯ, РФ, М. МОСКВА,
ПР-ЗД КІРОВА, 2, Р/Р
40702810200080000910,
ФАКБ "МІНБ", БІК
044525600, ОКПО
45139534, ОКОНХ 71100,
КПП 772301001
980 75,434 АТЗТ
"АВТОП"
ВИШГОРОДСЬ-
КИЙ Р-Н, С.
Н. ПЕТРІВЦІ,
ВУЛ. МАЗЕПИ,
1
25196783 ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в.
Київській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004
4 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ ПБОЮЛ
ДОНЧЕНКО
А.И.
РОСІЯ, РФ, РОСТОВСКА
ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, П.
КАМЕНОЛОМНІ, ВУЛ.
КАЛІНІНА, 175, В/Р
30301840952000605206 У
ВСБ-5410, ІНН
612501047253, БІК
046015602
840 18,5 ПП "ДРУЗА" 50007,
КРИВИЙ РІГ,
ПР.
ДЗЕРЖИНСЬКО-
ГО, 31
31123480 ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Дніпропет-
ровській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004
5 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ "EAST
TIMBER
INDUS-TR
Y"
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 19
KATHLEEN ROAD, LONDON,
SW11 2GR., MULTIBANKA
VECPILSETA BRANCH,
RIGA, LATVIA. SWIFT
MULT LV 2X, ACC
13100986201. ДИРЕКТОР-
S. BROWN
978 56 ТОВ "ТАНДЕМ
І К"
М.
ПУСТОМИТИ,
ВУЛ.
ГАЙДАМАЦЬКА,
19
22372972 ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
Львівській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004
6 50/412 17.11.2004 25.11.2004 РІЛ ТОВ
"CATHIL
LLC"
США, 1912, CAPITOL
AVENUE, CHEYENE WYOMING
82001
840 18,657 ДИМЕРСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
ВИШГОРОДСЬ-
КИЙ РАЙОН,
С.
КАТЮЖАНКА
992036 ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в.
Київській
області
25/4-41.16/13993 23.11.2004

................
Перейти до повного тексту