23.11.2004 N 25/4-41.16/13993-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N п/п |
N наказу Мінекономіки на застосування |
Дата наказу Мінекономі- ки на застосува- ння |
Дата застосува- ння санкції |
Вид санк- ції |
Тип підпр. |
Назва нерезед. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц |
код вал. |
Сума забор- гова- ності грош. од. |
Назва резидента |
Адреса нерезидента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На підставі чиїх подань |
При- мітки |
N листа ДМСУ, яким доведено до митниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
"ЄВРО- ЛІЗІНГ ГМБХ" |
НІМЕЧЧИНА, НІМЕЧЧИНА, БЕРЛІН, ФРІДРІХШТРАССЕ, 95, ХИПО- ФЕРЕЙСБАНК 0601807149. HYPO- VEREINSBANK AG, IBAN: DE28 100208900601807149, SWIFT HYVEDEMM 488. ДИРЕКТОР- АНДРЕАС КАСПЕР. |
978 | 43,8 |
СП ТОВ "СИСТЕМИ І ТЕХНІКА АГРАРНИХ КУЛЬТУР" |
СМТ. ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛ. АВТОШЛЯХОВА, 1А |
32034664 |
ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в. Київській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 | ||
2 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
ТОВ "ШНАЙ- ДЕРС УНД ПАРТНЕР С" |
ЛАТВІЯ, ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. АТЛАНТІЯС, 15 |
840 | 12,779 |
ТОВ"БОКАР ІНВЕСТ" |
КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКІЙ Р-Н, С. КАЛИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 109 |
32101946 |
ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в. Київській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 | ||
3 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
ЗАТ "СУРОС" |
РОСІЯ, РФ, М. МОСКВА, ПР-ЗД КІРОВА, 2, Р/Р 40702810200080000910, ФАКБ "МІНБ", БІК 044525600, ОКПО 45139534, ОКОНХ 71100, КПП 772301001 |
980 | 75,434 |
АТЗТ "АВТОП" |
ВИШГОРОДСЬ- КИЙ Р-Н, С. Н. ПЕТРІВЦІ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 1 |
25196783 |
ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в. Київській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 | ||
4 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
ПБОЮЛ ДОНЧЕНКО А.И. |
РОСІЯ, РФ, РОСТОВСКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, П. КАМЕНОЛОМНІ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 175, В/Р 30301840952000605206 У ВСБ-5410, ІНН 612501047253, БІК 046015602 |
840 | 18,5 | ПП "ДРУЗА" |
50007, КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКО- ГО, 31 |
31123480 |
ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Дніпропет- ровській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 | ||
5 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
"EAST TIMBER INDUS-TR Y" |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON, SW11 2GR., MULTIBANKA VECPILSETA BRANCH, RIGA, LATVIA. SWIFT MULT LV 2X, ACC 13100986201. ДИРЕКТОР- S. BROWN |
978 | 56 |
ТОВ "ТАНДЕМ І К" |
М. ПУСТОМИТИ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 19 |
22372972 |
ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у Львівській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 | ||
6 | 50/412 | 17.11.2004 | 25.11.2004 | РІЛ |
ТОВ "CATHIL LLC" |
США, 1912, CAPITOL AVENUE, CHEYENE WYOMING 82001 |
840 | 18,657 |
ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП |
ВИШГОРОДСЬ- КИЙ РАЙОН, С. КАТЮЖАНКА |
992036 |
ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в. Київській області |
25/4-41.16/13993 | 23.11.2004 |