09.11.2004 N 25/4-41.16/13428-ЕП |
Заступник Голови Служби | А.Войцещук |
N п/п |
N наказу Мінекономіки на застосування |
Дата наказу Мінеко- номіки на засто- сування |
Дата застос. санкц. |
Вид санк- ції |
Тип під- приєм- ства |
Назва нерезед. до якого заст. санкц. |
Адреса нерезед. до якого заст. санкц. |
Код ва- люти |
Сума за- бор- гов. тис. од. |
Назва резидента |
Адреса нерези- дента |
Код ЄДРПОУ |
Вид порушення |
На під- ставі чиїх по- дань |
При- міт- ки |
N листа ДМСУ, яким дове- дено до митниць |
Дата листа ДМСУ |
1 | 50/394 | 03.11.2004 | 12.11.2004 | ТЗЗД |
"Transport s.r.o." |
Словаччина, Томашовце-5, вул. Рієчна, II 472/4 |
КонвенціяМДП , ст. 154 МКУ |
Мате- ріали Дер- жмит- служ- би |
25/4-41.16/13428 | 09.11.2004 | |||||||
2 | 50/395 | 03.11.2004 | 12.11.2004 | РІЛ |
"БУЛТРЕЙД- 94" ООД |
БОЛГАРІЯ, М. ПЛОВДИВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛ Д. МИКОЛАЇВ, 22, BULBANK В/Р 1101651614, SWIFT: BFTBBGSFPLD, ДИРЕКТОРВЛ. ВЛАЄВ. | 840 | 45.873 |
ТОВ "КЛІНК ГРУП УКРАЇНА" |
М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕ- ВОГО ПОВ- СТАННЯ, 11А/54 |
31777076 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійс- нення розра- хунків в інозем- валюті" |
Мате- ріали Упра- влін- ня СБУ у м. Києві |
25/4-41.16/13428 | 09.11.2004 | ||
3 | 50/395 | 03.11.2004 | 12.11.2004 | РІЛ |
ЗАТ "РИБЕРА" |
РОСІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЩЕРБАКОВСЬКА, 40-42/2. / М. МОСКВА, ВУЛ. ІЗУМРУДНА, 9/160, Р/Р 407028104001900000041 В АКБ "ІНВЕСТТОРГБАНК" ДИРЕКТОР - ДУБ В.М. | 978 | 22.404 |
ДП "ТЕХНО- ДІМ" ТОВ СП "ТЕХНО- БУД" |
ЮР. АДР.: ЯВОРІВ- СЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИ- СЬКА. / ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 80 |
30618332 |
ст. 2 Закону України "Про порядок здійс- нення розра- хунків в інозем- валюті" |
Мате- ріали Упра- влін- ня СБУ у Львів ській об- ласті |
25/4-41.16/13428 | 09.11.2004 | ||
4 | 50/395 | 03.11.2004 | 12.11.2004 | РІЛ |
ЗАТ АК "АВІА- ЕКСПРЕС- КРУІЗ" |
РОСІЯ, М. МОСКВА, ПР-Т ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ, 37-1/218, Р/Р 407028101000000001352 В КБ "ГУГАБАНК", БІК 044525716, ІПН 7704011837, ОКПО 27544877. ДИРЕКТОР БЕЗНІКІН А.А. | 643 | 177.922 |
КП "МІЖ- НАРОД- НИЙ АЕРОПОРТ |
М. ДОНЕЦЬК- 21, АЕРОПОРТ ДОНЕЦЬК |
32496293 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійс- нення розра- хунків в інозем- валюті" |
Мате- ріали Упра- влін- ня СБУ у Доне- цькій об- ласті |
25/4-41.16/13428 | 09.11.2004 | ||
5 | 50/395 | 03.11.2004 | 12.11.2004 | РІЛ |
ТОВ "МАРКЕТ ЭЛИТ" |
РОСІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГРАЙВОРОНОВСЬКА, 9/7, Р/Р 40702810600001003752 В КБ "ДІАЛОГ-ОПТІМ", БІК 044525224, ІПН 7722285742, КПП 772201001. ДИРЕКТОР ШЕВЧЕНКО М.Л. | 840 | 91.228 |
ЗАТ НВП "РАЙЗ- АГРО" |
М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБО- ЛОТНОГО, 152 |
30382533 |
ст. 1 Закону України "Про порядок здійс- нення розра- хунків в інозем- валюті" |
Мате- ріали Голо- сіїв- сько- го РУГУ МВС Укра- їни в м. Києві |
25/4-41.16/13428 | 09.11.2004 |