- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 16/16-2869-ЕП від 29.08.2002
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків, змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного банку України від 19.07.2002 N 41-210/1579 та від 20.08.2002 N 41-210/1814.
Начальник Управління
митної статистики C.Копосов
Інформація про зміну назви банків, зміни у переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 19.06.2002 по 19.08.2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва | Банківська | Дозвіл на | Перелік операцій з | Операції та угоди, які
банку | ліцензія | здійснення | валютними цінностями, | здійснюються на
| | операцій | на які банки отримали | підставі та за
| | | дозвіл за нумерацією | наявності банківської
| | | відповідно до листа | ліцензії та отримання
|---------------+----------------| НБУ від 19.04.02 | письмового дозволу на
|Но- | Дата |Номер| Дата | N 41-210/892 | здійснення операцій, і
|мер | | | | | до яких вжиті певні
| | | | | | заходи
| | | | | |
------------+----+----------+-----+----------+-----------------------+-------------------------------
м.Київ і | | | | | |
Київська | | | | | |
область | | | | | |
------------+----+----------+-----+----------+-----------------------+-------------------------------
Акціонерне |23 |10.01.2002|23-1 |10.01.2002| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Обмежено до 01.01.2003
товариство | | | | | 8, 11 | в обсязі 145 млн. грн.
"Український| | | | | | сукупну заборгованість
інноваційний| | | | | | у національній та
банк" | | | | | | іноземній валютах при
| | | | | | здійсненні банківських
| | | | | | операцій:
| | | | | |
| | | | | |- приймання вкладів
| | | | | | (депозитів) ) від
| | | | | | юридичних і фізичних
| | | | | | осіб, у частині залучення
| | | | | | коштів фізичних осіб;
| | | | | |
| | | | | |- відкриття та ведення
| | | | | | поточних рахунків клієнтів
| | | | | | і банків-кореспондентів,
| | | | | | у тому числі переказ
| | | | | | коштів з цих рахунків
| | | | | | за допомогою платіжних
| | | | | | інструментів та зарахування
| | | | | | коштів на них, у частині
| | | | | | відкриття та ведення
| | | | | | поточних рахунків клієнтів
------------+----+----------+-----+----------+-----------------------+-------------------------------
Акціонерний |80 |11.01.2002|80-2 |09.08.2002| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
комерційний | | | | | |
банк | | | | | |
"Аркада" | | | | | |
------------+----+----------+-----+----------+-----------------------+-------------------------------
Закрите |183 |15.08.2002|183-1|15.08.2002| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
акціонерне | | | | | 8, 11 |
товариство | | | | | |
"Інновацій- | | | | | |
но-промисло-| | | | | |
вий банк" | | | | | |
(колишній | | | | | |
Акціонерний | | | | | |
банк | | | | | |
"Андрії- | | | | | |
вський") | | | | | |
------------+----+----------+-----+----------+-----------------------+-------------------------------
Акціонерне |117 |09.01.2002|117-1|09.01.2002| 1, 2, 5, 7 | Зупинено до 01.12.2002
товариство | | | | | |
"Банк Велес"| | | | | |- організація купівлі та
| | | | | | продажу цінних паперів за
| | | | | | дорученням клієнтів;
| | | | | |
| | | | | |- здійснення операцій на
| | | | | | ринку цінних паперів від
| | | | | | свого імені (включаючи
| | | | | | андеррайтинг);
| | | | | |
| | | | | |- здійснення інвестицій у
| | | | | | статутні фонди та акції
| | | | | | інших юридичних осіб;
| | | | | |
| | | | | |- довірче управління коштами
| | | | | | та цінними паперами за
| | | | | | договорами з юридичними та
| | | | | | фізичними особами.
| | | | | |
| | | | | | Зупинено до 17.01.2003
| | | | | | приймання та залучення
| | | | | | вкладів (депозитів) від
| | | | | | фізичних осіб, як у грошові
| | | | | | одиниці України, так і в
| | | | | | іноземній валюті
| | | | | | Обмежено до 01.02.2003
| | | | | |
| | | | | |- прийманням вкладів
| | | | | | (депозитів) від юридичних
| | | | | | і фізичних осіб у частині
| | | | | | приймання вкладів
| | | | | | (депозитів) від юридичних
| | | | | | осіб у грошові одиниці
| | | | | | України та і в іноземній
| | | | | | валюті
| | | | | |
| | | | | |- залучення та розміщення
| | | | | | іноземної валюти на
| | | | | | валютному ринку України
| | | | | |
| | | | | | Зупинено до 02.01.2004
| | | | | | придбання права вимоги
| | | | | | на виконання зобов'язань
| | | | | | у грошовій формі за
| | | | | | поставлені товари чи надані
| | | | | | послуги, беручи на себе
| | | | | | ризик виконання таких
................Перейти до повного тексту