- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 16/16-1772-ЕП від 24.05.2002
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо переліку уповноважених банків
Для використання в роботі та внаслідок змін, що відбулися в переліку банківських операцій комерційних банків у зв'язку з отриманням банками банківської ліцензії та письмового дозволу, а також розширенням, зупиненням, обмеженням банкам дії ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями надсилаємо доповнення до переліку банків, уповноважених на здійснення валютних операцій, відповідно до листа Національного банку України від 19.04.2002 N 41-210/892.
Також надаємо перелік операцій з валютними цінностями, які мають право здійснювати банки згідно з письмовим дозволом на здійснення операцій:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій з ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
Начальник Управління С.Копосов
митної статистики
Інформація про зміну назви банків, зміни у переліку операцій з валютними цінностями, які здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням, зупиненням чи припиненням здійснення банками окремих операцій за період з 20.03.2002 по 19.04.2002
---------------------------------------------------------------------------------------
Назва банку |Банків- |Дозвіл на | Перелік |Операції та угоди, які
|ська |здійснення |операцій з | здійснюються на
|ліцензія |операцій | валютними | підставі та за
|----------------+----------------|цінностями, |наявності банківської
|Номер|Дата |Номер|Дата |на які банки| ліцензії та отримання
| | | | |отримали |письмового дозволу на
| | | | |дозвіл НБУ |здійснення операцій, і
| | | | | | до яких вжиті певні
| | | | | | заходи впливу
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
м.Київ і Київська| | | | | |
область | | | | | |
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Відкрите |2 |25.12.2001|2-2 |21.03.2002|1,2,3,4,5, |
акціонерне | | | | |6,7,8,+9,11 |
товариство | | | | | |
"Державний | | | | | |
експортно- | | | | | |
імпортний | | | | | |
банк України" | | | | | |
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Акціонерний |102 |03.12.2001|102-2|21.03.2002|1,2,3,4,5, |
комерційний | | | | |6,7,8,+9,11 |
банк "Інтербанк" | | | | | |
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Відкрите акціо- |26 |21.03.2002|26-1 |21.03.2002|1,2,3,4,5, |
нерне | | | | |6,7,8 |
товариство | | | | | |
"Банк | | | | | |
"Український | | | | | |
капітал" | | | | | |
(колишній Банк | | | | | |
"Український | | | | | |
капітал") | | | | | |
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Державно-акціо- |136 |16.01.2002|136-1|16.01.2002|1,2,5,7 |зупинено до 01.03.2003
нерний | | | | | |здійснення операцій з
спеціалізований | | | | | |купівлі іноземної
імпортно-екс- | | | | | |валюти на
портний | | | | | |міжбанківському
банк України | | | | | |валютному ринку України
"УКРСПЕЦІМПЕКС- | | | | | |
БАНК" | | | | | |
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Акціонерний |154 |05.01.2002|154-1|05.01.2002|1,2,3,4,5, |оп. 1 - зупинено
комерційний | | | | |6,7,8 |здійснення до 17.07.02
банк "ГАРАНТ" | | | | | |неторговельних операцій
| | | | | |з валютними цінностями
| | | | | |у частині відкриття
| | | | | |власних обмінних
| | | | | |пунктів іноземної
| | | | | |валюти, укладення
| | | | | |агентських угод з
| | | | | |юридичними особами щодо
| | | | | |відкриття пунктів
| | | | | |обміну іноземної
| | | | | |валюти, які діють на
| | | | | |підставі агентських
| | | | | |угод, та відкриття
| | | | | |пунктів обміну
| | | | | |іноземної валюти за
| | | | | |раніше укладеними
| | | | | |агентськими угодами
-----------------+-----+----------+-----+----------+------------+----------------------
Відкрите акціо- |158 |29.12.2001|158-1|29.12.2001|1,2,3,4,5, |оп. 1 - зупинено
нерне | | | | |6,7,8,11 |здійснення до 05.07.02
товариство | | | | | |його
Комерційний | | | | | |Залізничною філією
банк "Хрещатик" | | | | | |неторговельних операцій
| | | | | |з валютними цінностями
| | | | | |у частині відкриття
................Перейти до повного тексту